Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа. Решение принято.
2. Об определении позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества в органах управления Ключевой организации.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 гг. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа».
Принять к сведению информацию об исполнении нормативных актов в сфере обращения с информацией ограниченного доступа.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества в органах управления Ключевой организации».
2.1. Согласиться с избранием генеральным директором дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) сроком на 5 (пять) лет.
2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества, голосовать «За» принятие решений, необходимых для избрания на должность генерального директора дочернего общества раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416) сроком на 5 (пять) лет.
По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
3.1. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
3.2. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 гг.».
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2023 – 2024 корпоративный год (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2023, № 412.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 11.09.2023г.